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  • 暗网交易:搜索引擎之外的至暗空间

    发布时间: 2020-08-14 20:48:15明星新闻网 > 国际 >

    [全球技术]

    黑暗网络通常被认为与非法活动密切相关,为犯罪分子提供了一个低风险的合作平台和挑战“边界”的机会。基于匿名通信系统的隐蔽网络已经发展成为一种复杂的形式。然而,不仅犯罪分子依赖于匿名的暗网,执法人员、军事机构和情报机构也需要使用暗网。他们可以在黑网上进行在线监控和钓鱼执法,并保护匿名情报渠道和绝密计划。

    长期以来,暗网被频繁用作非法交易平台,维持其稳定运行和发展的因素与暗网市场的信任建立机制密切相关。了解黑暗网络市场交易过程的复杂性,探索影响黑暗网络交易活动的信任机制,对于理解和摧毁黑暗网络中的交易环节,维护网络空间秩序,构建和谐的数字治理体系具有重要的借鉴意义。

    1.黑暗网络:从表面网络探索的空间

    2006年,第一个著名的黑网——农贸市场诞生了。根据美国药品管理局的数据,从2006年到2009年,“农民市场”在美国所有50个州和34个其他国家和地区发展了3000多个用户。到2011年,年交易额超过100万美元。“农贸市场”交易几乎所有种类的违禁品,其中毒品和受管制的毒品是主要的违禁品,它依靠佣金来维持黑暗网络的运行。在其全盛时期,它被称为“非法贸易领域的亚马逊”。2012年4月,美国缉毒署与荷兰、哥伦比亚和苏格兰等当地警方和情报部门合作,挫败了“农贸市场”,并逮捕了马克·威廉等8名不同国籍的组织者。2014年9月,创始人威廉因贩毒和洗钱被判处10年监禁,另外7人被判有罪,只有一人死于狱中。

    2013年10月,出售非法毒品、提供恶意软件和盗版媒体等数字商品、伪造证书以及为非法入侵的计算机提供服务的“丝绸之路”被查封,其创始人乌布里特被判处无期徒刑。这一事件使“黑网”再次浮出水面,引起了人们的关注。

    隐藏网络也称为隐藏网络,隐藏服务器包含在“深层网络”中。与表面网络相比,它存在于万维网的隐藏网络中,而传统搜索引擎无法捕捉的内容需要特殊的软件、配置或权限才能登录。值得注意的是,万维网和互联网不是同义词。万维网只是互联网的一部分,我们可以通过传统搜索引擎搜索的网站只是万维网表面网络的一部分。黑暗网络中的域名数量是表面网络的400到500倍,访问者不会在上面留下任何痕迹。故意隐藏在黑暗网络中的内容可能用于合法目的,也可能用于隐藏犯罪行为或其他恶意活动。黑暗网络的使用引起了相关部门和学者的关注。

    Tor(洋葱路由缩写)是目前最流行、最实用的匿名通信系统,是个人接入黑暗网络的常用方式。Tor的通信依赖于使用该软件的由志愿者计算机节点组成的网络,用户的所有网络流量将被加密并通过网络中其他用户的一系列计算机节点传输,因此流量不能追溯到原始用户。通过建立“隐藏服务”,服务提供者和服务请求者在整个通信过程中是匿名的。基于Tor的黑暗网络使用该协议来维护黑暗网络用户的匿名性。

    在黑暗的网络中,用户可以使用隐藏目录网页浏览分类百科全书内容,使用隐藏搜索引擎搜索违禁品和其他交易内容,并使用隐藏论坛、隐藏聊天室和隐藏电子邮件进行交流。正如学者所说:“搜索引擎漏掉了相当多的信息,因为它们隐藏在深处。互联网的这一深层领域有着未知的广度、深度、内容和用户。”黑网为非法商品销售等活动以及犯罪分子、恐怖分子和间谍等一系列恶意攻击者的组织、通信和协作提供匿名服务和平台,使用户能够避免审查、访问被禁内容和保护敏感通信。黑暗网络主要以比特币或其他数字现金交易,而邮件是黑暗网络市场的主要沟通方式。对于卖家来说,客户评价是商业信誉的重要证据。

    应该指出的是,不仅犯罪分子依赖于黑暗网络的匿名性,执法人员也可以用自己的方式对待他人。事实上,执法人员、军事机构和情报机构也需要使用暗网。他们可以在线监控黑暗网络,执行捕鱼法,保护匿名情报渠道和绝密计划。黑暗网络中的匿名可以用来避免被黑客检查、识别和攻击,保护用户免受监控和窃听,攻击和关闭非法网站,以及中断服务器攻击和通信。

    尽管个人可能匿名化活动,但研究人员一直在探索利用安全漏洞渗透、匿名化和跟踪恶意行为的方法。为了识别网上恶意攻击的来源和调查访问黑暗网站的网络流量的真实目的地,研究人员不断开发“去匿名化”技术,该技术能够识别隐藏的服务和个人,并抵抗来自黑暗网络的犯罪势力的攻击。黑暗网络中的匿名也可以用来保护战场上的军事指挥和控制系统免受敌人的识别和攻击;同时,它还可以关闭网站或中断网络攻击,拦截敌人的通信;它还可以用于反间谍活动,传播虚假新闻等。例如,美国国防部高级研究计划局(DARPA)高级情报研究项目(IARPA)的研究人员探索了各种“寻找不想被发现的人”的方法。

    2.双刃剑:匿名技术与黑暗网络资源挖掘

    黑暗网络经济的发展推动了匿名服务器、匿名邮箱、匿名邮件服务等的兴起。加密货币已经进入普通用户的视野,但它给人们带来了方便,也为洗钱等经济犯罪打开了一扇新的大门。黑暗的网络市场为用户提供了一个低风险的非法交易平台。未来,这些在线黑市将不再是像丝绸之路这样的集中管理的网站,而是将分散商品、信息、支付和反馈的流程,使其更难移动。

    暗网络资源信息的数量和质量都优于表面网络,对这些资源信息的需求使得研究者不断探索能够高效地填充暗网络的查询界面,获得暗网络资源的方法。例如,南开大学的学者根据领域对黑暗网络资源的信息进行分类,包括金融、互联网、文学和化学等十几个类别,每个类别都包含详细的子类。黑暗网络可以通过网络上许多分散的匿名节点访问,包括Tor或I2P。当使用这些匿名通信工具时,用户的IP地址总是被隐藏的,并且通过与任何目标网站的连接所显示的IP地址几乎可以在任何地方,因此很难捕捉到用户的来源和位置。使用Tor时,网站地址会改变其格式,网站通常以“ion”后缀结尾,以标识“隐藏服务”,而不是以。com。org。网络等。当使用Tor搜索网络时,通常会显示一个洋葱图标Tor浏览器。这项服务最大的缺点是速度慢。

    根据美国国会研究服务局2017年发布的《黑暗网络报告》,美国Tor用户的平均每日人数为353,783人,占Tor用户总数的19.2%。美国每日平均Tor用户数量最多,其次是俄罗斯(11.9%)、德国(9.9%)和阿拉伯联合酋长国(9.2%)。至于黑暗网络上的交流模式,个人用户通常选择从社交新闻网站Reddit开始。本网站的黑暗网络栏目经常提供一个黑暗网络入口,本网站为用户提供了一个讨论的平台,但它不是加密或匿名的。想要使用更安全的通信方式的个人可以选择使用Tor上托管的电子邮件、在线聊天室或私人通信。许多匿名即时聊天室都在Tor上托管,有些不要求用户提供任何信息,有些要求用户通过电子邮件注册。

    黑暗网络的匿名性和不可追踪性使得任何用户在访问黑暗网络时都可以实时匿名,而不会向服务器泄露其身份,包括从事非法活动的罪犯。例如,2016年,一个黑暗的网络交易平台官方网站遭到黑客攻击,导致数据库中大量信息被泄露,数不清的信用卡信息和数千个用户账户被盗。“吃黑”的攻击不仅影响了网络犯罪团伙的门户网站,也影响了数据的原始持有者。

    然而,匿名服务并不是非法活动在互联网上“顺利运行”的绝对工具。2011年10月,著名的黑客组织Hacktivist发起了一场针对黑网的攻击,摧毁了一个名为“自由托管”(Freedom Hosting)的网站,该网站在Tor上运行,托管了40多个儿童色情网站。黑客行动主义者获得了这个网站的用户数据库,使联邦调查局能够追踪个人的真实身份,并成功地对其中185人提出了刑事指控。

    3.黑暗网络支付:非法活动的冰山一角

    除了用户的匿名性和不可追踪性,黑暗网络世界中的交易者也需要解决交易结算的匿名性问题。由于各国对银行系统都有严格的监控措施,通过传统银行账户进行交易结算的犯罪行为基于黑暗网络,不可避免地会导致银行系统的跟踪风险。一些学者认为,比特币和其他虚拟货币的兴起正好解决了这个问题。

    作为一种支付媒介,比特币自诞生以来就以其匿名性和隐私性给公众留下了深刻印象。数字总账中的每一条比特币支付记录都被称为区块链,它记录了用户之间的比特币转移(本质上是一种交易)。区块链是一种分布式会计技术,每笔交易都会被记录在上面,每个访问区块链的人都会有这个账户,所以比特币本身有一定的透明度,因为每个人都会得到交易记录。虽然比特币钱包有一个唯一的编码标识符,但它并不指向交易者的身份,因此不可能知道背后的交易者是谁。

    比特币诞生于2009年,但它诞生之初只是一个加密的数字。直到2010年的“比特币比萨日”,一名美国程序员才用1万枚比特币购买了价值30美元的比萨,这使得比特币的价值首次达到0.003美元。随着2011年丝绸之路的诞生,密码货币正式成为黑暗网络市场中的“官方”货币。它解决了暗网络市场中交易者交易结算的匿名问题,使犯罪行为摆脱了被传统金融系统追踪的风险。

    简言之,比特币是一种分散的数字现金,使用匿名的点对点交易。用户的地址被关联并存储在“电子钱包”中,电子钱包包含一个个人“私人密钥”——一系列秘密数字,允许用户使用相应电子钱包中的比特币,类似于密码。交易地址和加密签名用于验证交易,钱包和私钥不记录在公共图书分类中,电子钱包可以托管在网络上。

    由于比特币没有发行机构,不存在像普通货币一样被冻结的危机,因此它成为了犯罪分子勒索钱财的一种新方式。2017年5月,“想哭”软件风靡全球,病毒制造者锁定了中毒用户,并要求支付一定金额的比特币作为解锁的代价。

    黑暗网络通常被认为与非法活动密切相关,为犯罪分子提供了一个低风险的协作平台,例如使用匿名聊天室和通信服务来策划犯罪和传播犯罪技巧。各种违禁品、赃物和被盗信息都可以出售牟利。

    两年前,Facebook泄露了用户信息,一些黑客透露,在这个黑暗的网络中,相关用户信息的销售额非常低,真正抢手的信息是银行账户和密码。打击恐怖组织的黑客组织幽灵证券(Ghost Sec)曾追踪到一个价值300万美元的比特币钱包,证实虚拟货币已成为恐怖组织筹集资金的渠道之一。

    然而,缺乏关于银行账户和密码活动的数据。据估计,只有约1.5%的Tor用户可以访问隐藏的服务页面或隐藏的网页,并且不知道有多少Tor流量将流向这些网站。普通用户很难触及这些网站的边界,有些网站只有在用户得到邀请码后才能进入。

    与此同时,黑网为罪犯提供了挑战“边界”的机会,包括物理边界、物理网络边界和网络边界。只要网络能到达那个地方,就有犯罪的可能。大量研究倾向于将暗网描述为非法活动的“避风港”,并呼吁对暗网进行监控,以减少滋生犯罪的可能性。基于易获取、隐蔽性强、交易方式特殊、对公共安全危害大的特点,黑暗网络很容易成为淫秽信息传播渠道、非法商品交易平台和恐怖主义的避风港。一些研究者认为,要完善暗网监管机制,必须首先加强对暗网宣传信息的防控,加强对物流行业的监管,提高用户的保密意识。一些学者认为,黑网问题难以解决,最重要的一点是跨国犯罪的复杂性和匿名机制使得黑网带来的威胁不受地域的限制,特别是区块链技术的优势为黑网犯罪活动提供了极大的便利。研究黑网恐怖犯罪的学者认为,虽然黑网上的犯罪分子比表面网上的犯罪活动在方式和手段上更加隐蔽,但为了提高匿名性和安全性,用户需要经常更新工具,熟悉各种辅助软件,从而提高了使用黑网的技术门槛。因此,黑网上的犯罪活动是辅助功能,而不是猖獗犯罪活动的“罪魁祸首”。

    4.黑暗网络卖家:如何建立信任

    尽管信任是一种非常个人的情感,但在匿名技术的护送下,黑暗网络的卖家必须与买家建立信任,扩大他们的用户群,并推销他们的产品、技术和服务。声誉对暗网上的卖家和网上的买家一样重要,事实上也是如此。对于一个不能进行面对面交易并且不受任何交易法律约束的暗网来说,买家通常不应该能够与卖家建立信任。然而,实际情况恰恰相反。不交付或销售缺陷产品的情况在黑暗网络中很少发生。卡内基梅隆大学的学者尼古拉斯·克里斯汀用8个月的时间研究了184,804条关于丝绸之路的反馈意见,根据他的研究,产品在黑暗网络中的支持率高达97.8%。

    就像Airbnb的房东或网上购物平台的卖家一样,黑暗网络中的“供应商”也非常注重自己的“品牌”声誉和客户满意度。一般来说,暗网的供应商界面会包含以下信息:完成的交易总额、供应商注册时间、供应商上次登录时间、供应商的其他重要别名、竞争优势、退款策略、邮费和送货方式。确保即使买方最终不会购买他们提供的商品,他也会对卖方的信誉印象深刻。

    事实上,在黑暗网络中使用的营销策略是对普通电子商务营销策略的模仿。他们不仅会在页面上展示产品图片,还会标记价格、交货地点、库存、创建和更新时间、卖家评估等。,但也有折扣活动(如买两送一),特别会员价格和额外折扣,为不满意的买家提供退款保证。暗网卖家甚至会通过“有限库存”和“有限供应”等营销技巧来促进销售。一些急于占领市场或新成立的供应商将通过提供“免费样品”、“全网最低”和“评估交易”等服务来树立“品牌”形象,还将通过在黑暗网络中设立“节日”来促进促销活动。例如,“黑色星期五”将在黑暗中庆祝,并举行折扣。黑暗网络市场的未来不依赖于匿名网络、比特币或其他加密方法。真正能留住客户的是出色的用户服务和体验。

    竞争力、信誉和真诚是在黑暗网络中为卖家建立信任的三个基本要素。为了突出可靠性,买方鼓励卖方对响应速度、沟通是否顺畅以及运输货物的方式是否足够安全进行评论。买家的反馈,无论是正面的还是负面的,都不能删除。“良好的信用机制”吸引了从线下市场到黑暗网络的卖家。一般来说,我们不会把黑暗网络等同于普通的网络社区,但是在黑暗网络市场中有一种强烈的社区意识。例如,用户将在红迪网(社交媒体平台)的社区中聊天,并公开谴责不满意的黑暗网络卖家。正如美国管理和信息专家詹姆斯·马丁(james martin)在他对黑暗网络中的毒品的研究中所解释的那样,黑暗网络有自己的秩序,黑暗网络中的用户也根据诚信的标准来看待他人的行为,他们可以依靠整个黑暗网络社区的集体判断来做出选择,而不是依靠经验或个人评价。

    一些相关行业应运而生,例如,一些网站将使用专业测试人员为暗网销售的药物提供随机测试服务。例如,一个黑暗网络网站会立即以最高的优惠率更新黑暗网络市场排名和产品测试进度。用户可以将购买的样品送到社区设立的药物检测实验室进行检测,然后将检测结果反馈给用户,无论是“偷工减料”还是“以次充好”,检测结果都将在本网站上公布,披露销售此类产品的供应商的信息,不受信任的供应商将被驱逐出黑暗的网络市场。

    如前所述,数字总账中的每一笔比特币支付记录都被称为区块链,它记录了用户之间的比特币转账。这种分布式的会计技术使得黑暗的网络构成了一个独立的虚拟社会,拥有自己独立的、封闭的信用体系,不受线下信用体系的控制,难以通过监督犯罪行为的手段进行追踪。

    最近,美国证券交易委员会的官员发表声明称,比特币和以太网不是证券。在此之前,他们还警告用户比特币交易的风险。我国政府已经完全禁止了ICO(第一次货币发行,区块链术语),这使得主流市场上的隐型货币交易前景令人困惑。尽管流通受到限制,但投资者仍对比特币的未来发展抱有期望,希望通过限制密码货币退出交易来削弱隐藏的网络交易及其隐蔽性,这显然是不合适的。

    (作者:邓兵,单位:北京大学新媒体研究所)

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